Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) было ликвидировано 130 криптообменников, используемых преступниками для отмывания доходов, полученных от наркоторговли и интернет-мошенничества. При этом было арестовано 16,7 млн долларов США.
Незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями» денег, полученных преступным путем, обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.
Как это делается: наркоторговцы и кибермошенники перечисляют деньги , полученные незаконным путем, на банковские счета подставных лиц (дропперов), если это криптовалюта, то на кошельки обменников, затем проводится несколько транзакций, чтобы скрыть источник , и «отмытые» деньги обналичиваются и выводятся за границу.
«Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства».
Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА (https://publicreg.myafsa.com/).
Агентство по финансовому мониторингу напоминает, что участие в незаконных схемах влечет за собой уголовную ответственность.
