---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2025/10/15/afm-prodolzhaet-presekat-nezakonnuyu-deyatelnost-kriptoobmennikov/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# АФМ продолжает пресекать незаконную деятельность криптообменников

![АФМ продолжает пресекать незаконную деятельность криптообменников](https://optimism.kz/app/uploads/2025/10/keyboard-4664732_1280.jpg)

Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) было ликвидировано 130 криптообменников, используемых преступниками для отмывания доходов, полученных от наркоторговли и интернет-мошенничества. При этом было арестовано 16,7 млн долларов США.

Незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями" денег, полученных преступным путем, обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Как это делается: наркоторговцы и кибермошенники перечисляют деньги , полученные незаконным путем, на банковские счета подставных лиц (дропперов), если это криптовалюта, то на кошельки обменников, затем проводится несколько транзакций, чтобы скрыть источник , и "отмытые" деньги обналичиваются и выводятся за границу.

> "Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства".

Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА (https://publicreg.myafsa.com/).

Агентство по финансовому мониторингу напоминает, что участие в незаконных схемах влечет за собой уголовную ответственность.

---

Опубликовано: 2025-10-15T05:31:18+05:00

Обновлено: 2025-10-15T05:32:11+05:00

Авторы: [Елизавета Соловьева](https://optimism.kz/author/elizaveta-soloveva/)

Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2025/10/15/afm-prodolzhaet-presekat-nezakonnuyu-deyatelnost-kriptoobmennikov/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».