Агентством по финансовому мониторингу в рамках системной работы по выявлению деятельности финансовых пирамид пресечена деятельность финансовой пирамиды «Imrat Group».
Данная финансовая пирамида выдавала себя под видом международной инвестиционной компании, зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, и предлагала программу с доходностью в день от 0,5% до 1,5%. Чтобы стать участником программы, надо было зарегистрироваться по реферальной ссылке и внести денежный вклад от 20 до 10 000 долларов США в эквиваленте на криптокошелек.
Как и в аналогичных пирамидах, деньги распределялись между участниками пирамиды, а выплаты производились за счёт новых поступлений. Чтобы привлечь участников, была развернута активная рекламная кампания, арендовались офисы, организовывались презентации и конференции, был создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.
На момент пресечения деятельности пирамиды, в нее уже были вовлечены 30 человек, которые вложили 89 млн тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид: в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды; на сайте АФМ размещен список финансовых пирамид. С начала 2025 года:
окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;
обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге;
заблокировано более 14 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
закрыто свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, обращайтесь в Департамент экономических расследований по месту проживания.