Расследование по делу финансовой пирамиды «Nazira Gold» проведено Департаментом АФМ по г.Шымкент.
Организаторы финансовой пирамиды позиционировали себя как компанию по продаже ювелирных изделий. Инвесторам был обещан ежемесячный доход в размере от 20 до 40% от вложенной суммы.
Для участия в предприятии было привлечено более 4 тысяч вкладчиков. При этом, выплаты им производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. Полученные же от них денежные средства организаторы направляли на приобретение дорогостоящих автомобилей, земельных участков и квартир.
Суд признал виновными 9 человек, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет.
Судом конфискованы денежные средства в сумме 402 млн тенге, 52 единицы транспортных средств, частный дом, 2 квартиры в престижных ЖК, а также 17 кг ювелирных изделий.
Приговор не вступил в законную силу.