Злоумышленники предлагали молодежи открыть счета в банках второго уровня на свое имя якобы для временной подработки, передавая доступ к этим счетам, они получали вознаграждение 200 — 300 долларов США
Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества. Общий объём незаконных операций составил свыше 17 млн тенге.
Незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, определяется как дропперство, за что установлена уголовная ответственность по ст.232-1 УК РК. Данная статья введена Данная статья введена 16 сентября 2025 года и предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следствием было установлено, что в одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту.
В настоящее время организатор арестован и содержится под стражей. Расследование продолжается.