---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2025/11/05/departament-afm-po-zko-provodit-rassledovanie-po-faktu-nezakonnogo-dostupa-k-upravleniyu-bankovskimi-schetami/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Департамент АФМ по ЗКО проводит расследование по факту незаконного доступа к управлению банковскими счетами

![Департамент АФМ по ЗКО проводит расследование по факту незаконного доступа к управлению банковскими счетами](https://optimism.kz/app/uploads/2025/11/smartphone-5752788_1280.jpg)

Злоумышленники предлагали молодежи открыть счета в банках второго уровня на свое имя якобы для временной подработки, передавая доступ к этим счетам, они получали вознаграждение 200 - 300 долларов США

Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества. Общий объём незаконных операций составил свыше 17 млн тенге.

Незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, определяется как дропперство, за что установлена уголовная ответственность по ст.232-1 УК РК. Данная статья введена Данная статья введена 16 сентября 2025 года и предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствием было установлено, что в одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту.

В настоящее время организатор арестован и содержится под стражей. Расследование продолжается.

---

Опубликовано: 2025-11-05T09:52:28+05:00

Обновлено: 2025-11-05T09:52:28+05:00

Авторы: [Елизавета Соловьева](https://optimism.kz/author/elizaveta-soloveva/)

Рубрики: [Закон и порядок](https://optimism.kz/category/obshhestvo/zakon-i-poryadok/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2025/11/05/departament-afm-po-zko-provodit-rassledovanie-po-faktu-nezakonnogo-dostupa-k-upravleniyu-bankovskimi-schetami/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».