Департамент АФМ по Павлодарской области расследует хищение денежных средств ТОО «Богатырь Комир»

Следствие выявило организацию группой руководителей нескольких коммерческих компаний схемы поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия.

Для реализации этой схемы привлечен сотрудник ТОО «Богатырь Комир» (50 % доли уставного капитала принадлежит АО «Самрук-Қазына»), ответственный за приёмку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям. В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых.

В результате ТОО «Богатырь Комир» причинён ущерб в размере 123 млн тенге. Полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены.

В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными, также с санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых, включая «Cadillac Escalade», «Range Rover», «Toyota Land Cruiser 250». Трое подозреваемых помещены под стражу.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.