---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2025/12/08/agentstvo-po-finansovomu-monitoringu-prodolzhaet-presekat-nezakonnuyu-igornuyu-deyatelnost/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Агентство по финансовому мониторингу продолжает пресекать незаконную игорную деятельность

![Агентство по финансовому мониторингу продолжает пресекать незаконную игорную деятельность](https://optimism.kz/app/uploads/2025/11/ai-generated-8481964_1280.jpg)

Активными мерами Агентства по финансовому мониторингу РК (АФМ) вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, деятельность которых на территории Казахстана запрещена.

Отмечается, что эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения. Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.

АФМ установило, что объем нелегальных операций, проходящих через эти платформы, превышает 600 млрд тенге. При этом, в противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.

Одновременно была ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT.

В ходе проведения 70 обысков были изъяты вещественные доказательства. В отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

АФМ настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр. Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании. В этой связи, любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности.

---

Опубликовано: 2025-12-08T07:28:46+05:00

Обновлено: 2025-12-08T07:28:46+05:00

Авторы: [Елизавета Соловьева](https://optimism.kz/author/elizaveta-soloveva/)

Рубрики: [Закон и порядок](https://optimism.kz/category/obshhestvo/zakon-i-poryadok/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2025/12/08/agentstvo-po-finansovomu-monitoringu-prodolzhaet-presekat-nezakonnuyu-igornuyu-deyatelnost/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».