Компания «S-Group» («Sincere Systems Group LTD») позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.
Вкладчикам гарантировалась доходность от 15 до 20% в месяц или 120 — 180% в год, при этом участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности», что придавало видимость реальной инвестиционной деятельности.
В действительности же полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях.
Сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге. На эти деньги организаторами были приобретены 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации были оформлены на доверенных лиц.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест, в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
