---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2026/02/13/departament-afm-po-g-almaty-provodit-rassledovanie-po-faktu-moshennichestva-v-sfere-investiczionnoj-deyatelnosti/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Департамент АФМ по г.Алматы проводит расследование по факту мошенничества в сфере инвестиционной деятельности

![Департамент АФМ по г.Алматы проводит расследование по факту мошенничества в сфере инвестиционной деятельности](https://optimism.kz/app/uploads/2025/11/i-14.jpeg)

Следствием установлено, что в период с 2013 по 2021 годы подозреваемым была организована схема хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants».

Подозреваемый убеждал потерпевших перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц - АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя доход в размере до 12% годовых. Для подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты. Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.

В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге. Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение.

Подозреваемый помещен под стражу.

---

Опубликовано: 2026-02-13T07:36:02+05:00

Обновлено: 2026-02-13T07:36:02+05:00

Авторы: [Елизавета Соловьева](https://optimism.kz/author/elizaveta-soloveva/)

Рубрики: [Закон и порядок](https://optimism.kz/category/obshhestvo/zakon-i-poryadok/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2026/02/13/departament-afm-po-g-almaty-provodit-rassledovanie-po-faktu-moshennichestva-v-sfere-investiczionnoj-deyatelnosti/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».