---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2026/02/27/departamentom-afm-po-sko-okoncheno-rassledovanie-po-faktam-nezakonnoj-predprinimatelskoj-deyatelnosti/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Департаментом АФМ по СКО окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности

![Департаментом АФМ по СКО окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности](https://optimism.kz/app/uploads/2025/11/i-14.jpeg)

Следствием установлено, что в период с 2013 года по 2025 гг. подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии.

Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10 % от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых.

Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата. Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.

В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества. Подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости.

Подозреваемым инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.

Санкцией суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного имущества - 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, автомашины «LAND ROVER RANGE ROVER» и «HYUNDAI STARIA».

В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

---

Опубликовано: 2026-02-27T06:52:25+05:00

Обновлено: 2026-02-27T06:52:25+05:00

Авторы: [Елизавета Соловьева](https://optimism.kz/author/elizaveta-soloveva/)

Рубрики: [Закон и порядок](https://optimism.kz/category/obshhestvo/zakon-i-poryadok/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2026/02/27/departamentom-afm-po-sko-okoncheno-rassledovanie-po-faktam-nezakonnoj-predprinimatelskoj-deyatelnosti/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».