Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся на территории г.Алматы и Павлодарской области незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов).
Подозреваемый, несмотря на установленный законодательный запрет, организовал устойчивую схему реализации с целью систематического извлечения дохода. Для маскировки противоправной деятельности сеть магазинов им была переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции, тогда как фактически осуществлялась реализация электронных систем потребления и комплектующих к ним.
Сбыт запрещенной продукции осуществлялся также через мессенджер «Telegram» с использованием курьерской доставки. Для конспирации использовались арендованные помещения, доверенные лица, а также зашифрованные каналы связи в мессенджерах.
Реализация продукции ориентировалась преимущественно на молодежную аудиторию, включая несовершеннолетних школьников и студентов, что создавало прямую угрозу их здоровью.
Денежные средства от незаконной реализации аккумулировались как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей, после чего распределялись между участниками преступной группы. В ходе обыска изъято свыше 131 тыс вейпов стоимостью 711 млн тенге. На преступные доходы им были приобретены 4 автомашины и 4-х комнатная квартира в элитном ЖК г.Алматы, на которые в целях конфискации наложен арест.
Несмотря на изобличение и избрание меры пресечения, подозреваемый продолжил координировать деятельность группы через аффилированных лиц, используя усиленные меры конспирации. Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу.
Расследование продолжается.
