Департаментом АФМ по Костанайской области окончено расследование в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ» по факту мошенничества, который в период с 2022 по 2024 гг. организовал привлечение денежных средств физических лиц под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса «Семья» без получения разрешительных документов.
С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта осуществлялась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в г. Костанай.
В результате в строительство объекта третьей очереди ЖК «Семья» привлечены денежные средства от 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 млн тенге, которые подозреваемый расходовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки.
Санкцией суда на имущество подозреваемого наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
АФМ предупреждает: участие в долевом строительстве без надлежащих разрешительных документов и гарантий сопряжено с высокими рисками утраты денежных средств. Рекомендуется проявлять осмотрительность, не доверять непроверенным застройщикам и перед вложением средств обязательно удостоверяться в законности реализуемых проектов.
