Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный доступ к банковским счетам граждан с целью осуществления преступных финансовых операций.
Подозреваемый гражданин разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем. С этой целью он подыскивал так называемых «дропперов», а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции. За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.
В октябре 2025 года на имя одного из студентов г.Уральск открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы. Через указанные счета проведены операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертированы и переведены за рубеж. Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции.
После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений. Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой. Подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.
Организатор помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в схемах «дропперства», включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, является противоправным деянием и может повлечь уголовную ответственность. Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и не допускать использования своих банковских счетов в незаконных финансовых операциях.