---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2026/03/31/shema-vyvoda-moshennicheskih-sredstv-cherez-dropperov-presechena-v-zko/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Схема вывода мошеннических средств через дропперов пресечена в ЗКО

![Схема вывода мошеннических средств через дропперов пресечена в ЗКО](https://optimism.kz/app/uploads/2025/11/i-14.jpeg)

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный доступ к банковским счетам граждан с целью осуществления преступных финансовых операций.

Подозреваемый гражданин разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем. С этой целью он подыскивал так называемых «дропперов», а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции. За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.

В октябре 2025 года на имя одного из студентов г.Уральск открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы. Через указанные счета проведены операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертированы и переведены за рубеж. Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции.

После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений. Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой. Подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.

Организатор помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в схемах «дропперства», включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, является противоправным деянием и может повлечь уголовную ответственность. Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и не допускать использования своих банковских счетов в незаконных финансовых операциях.

---

Опубликовано: 2026-03-31T10:24:31+05:00

Обновлено: 2026-03-31T10:24:31+05:00

Авторы: [Елизавета Соловьева](https://optimism.kz/author/elizaveta-soloveva/)

Рубрики: [Закон и порядок](https://optimism.kz/category/obshhestvo/zakon-i-poryadok/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2026/03/31/shema-vyvoda-moshennicheskih-sredstv-cherez-dropperov-presechena-v-zko/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».