Расследование, проведенное Департаментом АФМ по Мангистауской области, установило, что бухгалтер, используя свои профессиональные знания, организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат, предназначенных для поддержки беременных женщин.
Чтобы привлечь участников была использована социальная сеть Instagram. Представляясь специалистом по сопровождению социальных выплат злоумышленница предлагала помощь в их оформлении с обещанием значительного увеличения пособий. Для реализации схемы были зарегистрированы на родственников и знакомых ряд ИП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность.
Используя электронные цифровые подписи индивидуальных предпринимателей и привлеченных лиц, бухгалтер изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, создавая искусственную видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода.
На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия в завышенных размерах. При этом отдельные предприниматели после получения выплат инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений. В результате ущерб государству составил 146 млн тенге.
На полученные преступные доходы осужденная приобрела 3-х комнатную квартиру, на которую в ходе следствия наложен арест. Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Квартира конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
