Расследованием, проведенным Департаментом АФМ по Актюбинской области, было установлено, что в 2024 году группа лиц организовала деятельность финансовой пирамиды как международной компании, осуществляющей приобретение и сдачу в аренду электросамокатов за рубежом.
Чтобы вовлекать граждан в социальных сетях и мессенджерах давалась реклама, проводились встречи и презентации. С целью создания видимости законности в г. Актобе был арендован офис, где проводились агитационные мероприятия.
Доход вкладчиков формировался исключительно за счёт привлечения денежных средств новых участников.Размер вложений варьировался от 350 до 20 000 долларов США, при этом заявленный доход составлял от 12 до 690 долларов США в сутки.
Для легализации средства выводились через криптокошельки с последующей конвертацией и перечислением на банковские счета. В результате в финансовую пирамиду были привлечены денежные средства 115 вкладчиков на общую сумму свыше 197 млн тенге. На эти средства организаторы приобрели 3 автомашины, одну из которой оформили на родственника.
Приговором суда организаторам назначены наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Также судом в доход государства конфискованы 3 автомашины.
Приговор суда вступил в законную силу.