Департамент АФМ по Актюбинской области закончил расследовать незаконную предпринимательскую деятельность в ломбардной сфере.
Следствием было установлено, что подозреваемый с 2020 по 2025 годы предоставлял займы населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты и др.) без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности. Деятельность велась под видом комиссионных магазинов и это позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов.
Подозреваемый, используя безвыходное положение граждан, срочно нуждающихся в деньгах, устанавливал процентные ставки в 3,7% в.день, что в 12 раз превышает законодательно установленную ставку в 0,3%.
Установлено, что один из клиентов, оформив заём на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 51 400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7 710 тенге (0,3%).
Сумма преступного дохода подозреваемого превысила 93 млн тенге. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и квартиру подозреваемого. Уголовное дело направлено в суд.
