Следствием Департамента АФМ по г.Шымкент было установлено, что местный житель организовал и координировал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение для игры в покер («Техасский холдем»), в котором созданы игровые клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в сеть «Nomad».
Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из Узбекистана и Кыргызстана. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, действовала система бонусов и поощрений. Аккаунты пополнялись переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись «фишки», дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.
Доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5% («рейк»), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Для удержания игроков применялось предоставление виртуальных средств в долг. Сокрытие финансовых потоков обеспечивали банковские счета «дропперов», за предоставление которых им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счёт. Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге.
В ходе обыска по месту проживания организатора обнаружено и изъято наркотическое вещество. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
Ведомство отмечает, что участники азартных игр понесли серьёзные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 миллионов тенге. Простота доступа и отсутствие верификации делают онлайн-казино особенно опасными, так как молодёжь легко вовлекается в игры, что повышает риск формирования игровой зависимости и может способствовать развитию сопутствующих проблем, таких как алкоголизм и наркомания.
