Следствием установлено, что в период с 2021 по 2024 годы руководитель ряда строительных компаний Суюншали Мөлдір, действуя через подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite». Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов с обязательством завершить объекты до 4 квартала 2023 года. В настоящее время таунхаусы остаются недостроенными с возведенными лишь каркасами зданий.
С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи, в результате потерпевшими признаны 56 лиц на общаую сумму в 3,9 млрд тенге. При этом денежные средств в размере 322 млн тенге перечислены на счета самой Суюншали Мөлдір, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичены.
Следствием выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости: один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан. Также установлено, что Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими.
Отмечается, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в г.Астана под строительство ЖК «Асылхан». При этом, не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд«Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако строительство жилого комплекса даже не начиналось.
В отношении Суюншали Мөлдір судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.