Следствием было установлено, что ТОО «Интерфармсервис», являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны. При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации.
С целью извлечения незаконной прибыли руководитель компании-дистрибьютора включил в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки. Эта схема завышала отпускную цену на препараты, скрывала реальную себестоимость и позволяла получать незаконную прибыль.
Получая эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовало схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счет-фактур. В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге.
Бюджету Казахстана нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – залог. Предпринимателями на незаконные доходы были приобретены 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации.
В настоящее время стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.