Следствие установило, что в течение 4-х месяцев в 2023 году злоумышленники, не собираясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники. В этой схеме принимала участие сотрудница Управления госдоходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля.
Вся эта схема позволяла незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС). Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и автомашину подозреваемых. Уголовное дело направлено в суд.
