Бывший депутат наладил механизм присвоения субсидий на 2,6 млрд тенге
Департамент АФМ по Алматинской области завершил следственные мероприятия по уголовному делу, касающемуся крупного разворовывания бюджетных денег, которые направлялись на развитие агропромышленного сектора.
Как установило следствие, ключевой фигурой преступного механизма стал экс-депутат маслихата Карасайского района Алматинской области. Обладая навыками работы в аграрной отрасли и хорошо разбираясь в системе государственного субсидирования, он создал отлаженную схему незаконного получения денег из казны.
В его распоряжении находились подконтрольные компании и 29 крестьянских хозяйств, оформленных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.
В государственные структуры направлялись поддельные бумаги о закупке элитных сортов саженцев малины, якобы предназначенных для создания промышленных плантаций ягод.
Чтобы придать этим сведениям видимость достоверности, изготавливались фальшивые договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации поставщиков посадочного материала.
Однако в действительности поставки саженцев в указанных объемах не происходили, а некоторые из фигурировавших в отчетах хозяйств попросту не были способны выращивать малину в промышленных масштабах.
В итоге из бюджета противоправно были получены субсидии на сумму, превышающую 2,6 млрд тенге.
Определенная доля этих незаконных средств — 491 млн тенге — была использована для сделок на фондовом рынке. С этой целью на имя супруги подозреваемого оформили брокерский счет, посредством которого закупались ценные бумаги казахстанских и иностранных компаний.
Дополнительно 400 млн тенге были переведены в связанную микрофинансовую организацию «iSolutions Capital» якобы в качестве временной финансовой поддержки. Впоследствии эти деньги поэтапно выводились подозреваемым в виде наличных.
Помимо этого, часть присвоенных денег в объеме 170 млн тенге подозреваемый спустил на азартные игры в казино города Конаев.
По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе на 4 квартиры, 3 автомобиля, частный дом и ценные бумаги.
В отношении трех подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело передано в суд.
Пресс-служба АФМ
