Следствием установлено, что в период с 2013 по 2021 годы подозреваемым была организована схема хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants».
Подозреваемый убеждал потерпевших перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя доход в размере до 12% годовых. Для подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты. Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге. Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение.
Подозреваемый помещен под стражу.
