Информацию подтвердили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Optimism.kz.
«Да, действительно 16 февраля текущего года сотрудниками АФМ в порядке статьи 128 УПК задержан бывший председатель АО «Тенгри Банк» (Tengri Bank) Шайкенов Е.Б. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в ведомстве.
Ержан Шайкенов с сентября 2015 года по июнь 2019 года занимал пост председателя правления Tengri Bank. С июля 2020 года был председателем совета директоров Tengri Bank.
В ноябре 2020 года стало известно о задержании экс-заместителя председателя правления Tengri Bank Бахтияра Ильясова и бывшего заместителя директора алматинского филиала банка Асета Жадыкова.
Позже в Комитете по финансовому мониторингу (ныне агентство) сообщили, что экс-менеджеров Tengri Bank подозревают в хищении 5,4 миллиарда тенге.
Tengri Bank лишили лицензии в сентябре 2020 года из-за систематических (трех и более раз в течение года) нарушений пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов; систематического невыполнения мер надзорного реагирования; невыполнения банковским холдингом требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.
15 февраля 2021 года вступило в законную силу решение о принудительном прекращении деятельности Tengri Bank.
