Заместитель премьер-министра — министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал об уголовных делах по возвращению незаконно выведенных из Казахстана денег, передает корреспондент Qogamnews.kz.
«Министерство финансов совместно с Национальным банком анализируют всю информацию. Мы передали в Агентство финансового мониторинга около 8 случаев, они должны были уже провести досудебное расследование, если будет необходимость — завести уголовные дела», — рассказал Жамаубаев в кулуарах правительства министра.
Он добавил, что Генеральная прокуратура также расследует более 20 уголовных дел.
«Сумма ущерба также оценивается примерно в миллиард долларов, но более подробную информацию они (АФМ. — Прим.) могут дать сами», — заключил он.
Ранее председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Президенту о работе по противодействию незаконному выводу средств за пределы Казахстана. На сегодня, по его словам, расследуется 7 уголовных дел, наложен арест на 28 миллионов долларов.
