Представители правоохранительных органов ведут обыск в центральном офисе банка Deutsche Bank AG после получения от этого кредитного учреждения информации о выявлении возможного факта отмывания денежных средств, сообщает сайт РАПСИ со ссылкой на агентство Bloomberg.
В группу, находящуюся в помещениях Deutsche Bank, входят сотрудники прокуратуры Франкфурта, федерального управления по финансовому надзору и федеральной полиции. Следственные действия были инициированы после получения соответствующего судебного решения.
Обыск, по заявлению банка, вызван его уведомлением правоохранителей о возникновении подозрений о проведении операции в целях отмывания денежных средств, Deutsche Bank оказывает полное содействие расследованию.
В последние годы Deutsche Bank заплатил несколько штрафов за недостаточные усилия в сфере отслеживания и предотвращения отмывания средств.
Предыдущий обыск в помещениях банка имел место в 2018 году, также из-за подозрений в осуществлении отмывания денежных средств. Тогда в рейде принимали участие более 170 сотрудников правоохранительных органов, напоминает Bloomberg, а Deutsche Bank получил судебное решение о выплате штрафа в размере 15 млн евро за непредставление данных о подозрительной операции и недостаточные меры контроля.
Financial Times Kazakhstan
