• О нас
  • Реклама
  • Правила
  • Контакты
Воскресенье, 22 июня, 2025
 Версия слабовидящим
Optimism.kz - Истории успеха
  • Политика
  • Экономика
  • Аналитика
  • Таза Қазақстан
  • Здоровье
  • Общество
    • Спорт
    • Культура
    • Закон и порядок
    • ESG
    • Прочее
  • Регионы
    • Астaна
    • Алматы
    • Шымкент
    • Акмолинская область
    • Алматинская область
    • Актюбинская область
    • Атырауская область
    • ВКО
    • ЗКО
    • Жамбылская область
    • Карагандинская область
    • Костанайская область
    • Кызылординская область
    • Мангистауская область
    • Павлодарская область
    • Туркестанская область
    • СКО
  • Спецпроекты
    • Истории успеха
    • Актуально о страховании
    • Добро
    • Технологии и Инновации
  • Политика
  • Экономика
  • Аналитика
  • Таза Қазақстан
  • Здоровье
  • Общество
    • Спорт
    • Культура
    • Закон и порядок
    • ESG
    • Прочее
  • Регионы
    • Астaна
    • Алматы
    • Шымкент
    • Акмолинская область
    • Алматинская область
    • Актюбинская область
    • Атырауская область
    • ВКО
    • ЗКО
    • Жамбылская область
    • Карагандинская область
    • Костанайская область
    • Кызылординская область
    • Мангистауская область
    • Павлодарская область
    • Туркестанская область
    • СКО
  • Спецпроекты
    • Истории успеха
    • Актуально о страховании
    • Добро
    • Технологии и Инновации
Нет результатов
Посмотреть все результаты
Optimism.kz - Истории успеха
Freedom Broker
Главная Прочее

В Алматы более 3 млрд тенге через подставные фирмы обналичила ОПГ

by Амир Камалдинов
14.01.2020, 17:26
in Прочее

Департаментом экономических расследований Алматы в рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-Обнал» с 22 августа по 31 декабря 2019 года зарегистрировал 41 досудебное производство, в рамках которых выявлено 5 фактов ОПГ в сфере «обналичивания» денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм по мнимым сделкам, передает «Оптимизм».
— В отношении 6 подозреваемых применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». В целях обеспечения возмещения нанесенного ущерба государству арестовано имущество фигурантов, — сообщили в ДЭР.
К примеру, преступная группа во главе с гр. «Т». (в которую входили бывший сотрудник финансовой полиции и действующий сотрудник руководящего звена банка второго уровня) с 2017 года по 2019 год через банковские счета подконтрольных ей 7-ми коммерческих компаний «обналичила» 3,9 млрд тенге.
Как отметили в ДЭР, взаимодействие и методы борьбы с теневой экономикой были обсуждены на координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при прокуратуре города.
— При координации прокуратуры города внедрена эффективная практика по признанию сделок недействительными, которые заключены посредством выписки фиктивных счетов-фактур. В результате в суды заявлено 820 исков о признании с сомнительными компаниями сделок недействительными на сумму свыше 123 млрд тенге, из которых уже удовлетворено 179 на сумму 32,5 млрд тенге, — рассказали в департаменте.
В ДЭР напомнили, что указом Президента РК с 2020 года введен мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства, однако его действие не распространяется на проверки, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством.
В этой связи Департамент экономических расследований обращается к добросовестным налогоплательщикам и законопослушным предпринимателям с просьбой оградить себя от взаимоотношений с неблагонадежными организациями.

ShareShareSendShareTweet

II Казахстанская Геологическая Универсиада «Сатпаев» завершилась: эстафета передана ВКТУ имени Д. Серикбаева

Фестиваль «ХХ25» прошёл в Алматы

Актюбинский гарнизон готов к приему участников международного сбора молодежи «Айбын»

В Алматы усилили контроль за оползневой, паводковой и селевой обстановкой в горной части города

В Алматы на берегу Сайрана прошла масштабная экоакция

Дархан Сатыбалды обсудил с инвесторами из Турции запуск высокотехнологичного производства в Алматы

Рекомендуем

В Алматы усилили контроль за оползневой, паводковой и селевой обстановкой в горной части города

21.06.2025, 20:58

В Алматы на берегу Сайрана прошла масштабная экоакция

21.06.2025, 20:51

Дархан Сатыбалды обсудил с инвесторами из Турции запуск высокотехнологичного производства в Алматы

21.06.2025, 20:42

Олимпийский день: в Астане прошли соревнования по водным видам спорта

21.06.2025, 18:42
Загрузить еще
Казахская музыка онлайн Казахская музыка онлайн Казахская музыка онлайн
Новости Казахстана 2020 Оптимизм

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».

Мы там, где удобно:

Категории портала

  • Здоровье
  • Истории Успеха
  • Культура
  • Мнение
  • Таза Қазақстан
  • Общество
  • Спорт
  • Экономика
  • Политика
  • Прочее
  • Важное

Самая последняя новость

II Казахстанская Геологическая Универсиада «Сатпаев» завершилась: эстафета передана ВКТУ имени Д. Серикбаева

22.06.2025, 10:52
Яндекс.Метрика

  • О нас
  • Реклама
  • Правила
  • Контакты

© 2024 Optimism.kz - мониторинг, последние новости Казахстана .

1xbet.kz Акция!!
  • Главная
  • Здоровье
  • Политика
  • Экономика
  • Аналитика
  • Истории успеха
  • Таза Қазақстан
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Актуально о страховании
  • ESG
  • Добро
  • Регионы >>
    • Астана
    • Алматы
    • Шымкент
    • Акмолинская область
    • Алматинская область
    • Актюбинская область
    • ВКО
    • ЗКО
    • Жамбылская область
    • Карагандинская область
    • Костанайская область
    • Кызылординская область
    • Мангистауская область
    • Павлодарская область
    • Туркестанская область
    • СКО

© 2024 Optimism.kz - мониторинг, последние новости Казахстана .