Более 17 тысяч казахстанцев пострадали от финансовых пирамид «Гарант 24 Ломбард», «Еstate Ломбард», «Выгодный займ» и «Нур-Али Капитал», передает Optimism.kz со ссылкой на телеканал КТК.
По данным телеканала, число пострадавших от финансовых пирамид перевалило уже за 17 тысяч человек. При этом следователи говорят, что новые заявления в полицию продолжают поступать. Поэтому точный ущерб, причиненный людям «Гарант 24 Ломбардом», «Еstate Ломбардом», «Выгодный займом» и «Нур-Али Капиталом», пока назвать не могут.
Неизвестно также, когда дело передадут в суд. Сейчас с ним знакомятся подозреваемые и их адвокаты. Из-за больших объемов это может занять не один месяц.
«Основные организаторы — из Актобе и Актюбинской области, большинство свидетелей и потерпевших отсюда. Поэтому местом расследования был определен Актобе, то есть все уголовные дела были соединены в одно производство», — рассказал старший следователь следственного департамента МВД Жанболат Абдраемов.
Ранее сообщалось, что в общей сложности подозреваемыми по делу «Гарант 24 Ломбарда», «Еstate Ломбарда», «Выгодный займа» и «Нур-Али Капитала» проходят 50 человек. Под стражей находятся 33 из них. У остальных мера пресечения определена как домашний арест или подписка о невыезде. Еще шестеро возможных преступников находятся в международном розыске.
Подозреваемым вменяют по несколько статей: «Создание и руководство финансовой пирамидой», «Незаконная банковская деятельность», «Создание и руководство ОПГ», а также «Мошенничество в особо крупном размере».
