Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу завершено досудебное расследование в отношении преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счет-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение, передает Optimism.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ Минфина РК.
Следствием установлено, что преступная группа, в которую входили три человека, с 2017 по 2019 годы оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные им 7 коммерческих компаний на сумму более 6 млрд тенге.
Приговором Турксибского районного суда города Алматы все трое признаны виновными по статьям: 28 ч.3, 29 ч.5, 216 ч.3 УК РК ( совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара ) и им назначено наказание в виде лишения свободы со сроком от 2,6 до 3 лет, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
Подсудимым меру процессуального принуждения в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении» отменили, и они взяты под стражу в зале суда.