В Алматы осудили членов ОПГ, которые с 2017 по 2019 годы незаконно обналичили 3,9 миллиарда тенге через 7 подставных компаний. Среди осужденных — бывший сотрудник финансовой полиции и действующий на тот момент руководитель звена одного из банков, передает Optimism.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Подробности рассказали в пресс-службе Агентства финансового мониторинга.
Сообщается, что фигурантами дела стали 6 человек, в том числе бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
«Приговором суда обвиняемые признаны виновными по статье УК «Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара» и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства», — сообщает АФМ.
