Департаментом экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность преступной группы в составе 7-ми лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. Об этом сообщает Optimism.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В течение трех лет ОПГ, используя счета 19 подоотчетных ей компаний, оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге.
Четверо организаторов осуждены на 6,5 лет, три соучастника — на сроки от 3 до 4 лет и 8 месяцев условно.
По уголовному делу движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму более 200 млн тенге конфисковано в доход государства.
По данным Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ) криминальное обналичивание используется в следующих целях:
1. Уход от налогов.
2.Необходимость дачи взятки.
3. Отмывание нелегальных доходов (от экономических преступлений или запрещенной деятельности).
Одним из самых распространенных способов незаконного обналичивания средств является использование фирм-однодневок.
Директорами подобных компаний с миллиардными оборотами помимо самих организаторов преступной схемы могут стать студенты, пенсионеры или даже безработные. Зачастую им обещают определенную прибыль, а в некоторых случаях они и вовсе не осведомлены о существовании «собственных» фирм.