Об этом сообщается в Telegram-канале Silkroad news, передает Optimism.kz.
«Денежные средства инвесторов сразу же оказывались на счете QCCI LTD, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, а также FFIN Brokerage Services Inc. (Белиз), La Casa International LTD (Маршалловы Острова), NOA Circle LTD (Никосия)», — сообщает российский «Коммерсант».
Что примечательно, FFIN Brokerage Services Inc. использует тот же логотип, что и казахстанская компания Freedom Finance. В аудированной финансовой отчетности (https://kaztag.kz/ru/news/nazvanie-podkontrolnoy-turlovu-ofshornoy-firmy-figuriruet-v-dele-krupnoy-finpiramidy-v-rf) FFIN Brokerage Services Inc. за 2020 год, помимо подтверждения того, что компания зарегистрирована в Белизе, указано, что руководителем совета директоров компании является Тимур Турлов.
