Фото: freepik.com
Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению в создании и управлении финансовой пирамидой. В финансовую пирамиду были вовлечены 130 вкладчиков, но благодаря оперативным действиям департамента удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии. Об этом сообщает Optimism.kz.
Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению в создании и управлении финансовой пирамидой, сообщает Optimism.kz.
Одним из условий компании было внесение денежных средств от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников через мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram». На данный момент в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.
Благодаря сотрудничеству с прокуратурой области, Департаменту удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило уменьшить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается.
Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Мы призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Согласно Конституции РК и Уголовно-процессуальному кодексу РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена приговором суда, вступившим в законную силу.
Фото: freepik.com
Заключение
Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой. В рамках этого расследования удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии и вовлечь в финансовую пирамиду 130 вкладчиков. Департамент экономических расследований призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Отмечается, что лицо считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
