Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков
В Алматы члены ОПГ занимались масштабным «обналичиванием» денег с банковских счетов «обнальных» фирм и выпиской мнимых счетов-фактур. Организатор и участники ОПГ осуждены к лишению свободы, а также объявлены в международный розыск другие участники этого преступного сговора. Об этом сообщает Optimism.kz.
Группировка преступников в Алматы занималась выводом наличных денег с банковских счетов фиктивных компаний и подделкой счетов-фактур по вымышленным сделкам. По данным Департамента АФМ по городу Алматы, с 2018 по 2022 годы через счета 15 контролируемых им компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей они вывели 11,7 миллиарда тенге. Организатор и один участник группировки признаны виновными и осуждены к тюремному заключению на 6 и 7,5 лет соответственно. Также еще три участника объявлены в международный розыск. Данный вид экономического преступления влияет на финансирование государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, а также на строительство дорог, больниц и школ.
Заключение
В итоге, члены организованной преступной группировки в Алматы были официально осуждены за «обналичивание» денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм и неуплату налогов на миллиардные суммы. Эти преступления имеют серьезное влияние на экономику страны и могут препятствовать реализации социальных проектов. Помимо этого, три участника преступной группировки объявлены в международный розыск.