Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) было организовано очередное заседание Совета комплаенс, посвященное выработке мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков. В заседании приняли участие представители финрегуляторов, субъектов финансового рынка и правоохранительных органов.
Основные угрозы и актуальные вызовы
Открывая заседание, председатель АФМ Дмитрий Малахов подчеркнул, что распространение наркотиков является одной из главных угроз национальной безопасности Казахстана. Он отметил, что наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще переходя на бесконтактные способы расчётов, что усложняет процесс отслеживания финансовых операций.
«Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности», — отметил Дмитрий Малахов, обращая внимание на важность усиления мер по предотвращению вовлечения финансовых институтов в незаконные схемы.
Совместные усилия в борьбе с наркоторговлей
В ходе встречи участники подчеркнули значимость совместных усилий в противодействии незаконному обороту наркотиков и выразили готовность к активному взаимодействию в искоренении этой проблемы. Финансовые учреждения, включая банки и платежные системы, через которые в текущем году было переведено 22 млрд тенге, связанных с наркоторговлей (рост на 18% по сравнению с прошлым годом), намерены усилить проверки подозрительных операций. В случае подтверждения причастности к незаконным действиям, такие клиенты будут исключены из деловых отношений, а их доступ к финансовым услугам и продуктам будет заблокирован.
Итоги заседания и дальнейшие шаги
По итогам работы Агентства по финансовому мониторингу в правоохранительные органы были направлены 60 материалов, связанных с фактами наркоторговли, в результате чего было задержано около 70 участников преступной деятельности, из которых 25 человек уже осуждены на сроки от 7 до 10 лет.
В завершение заседания участники выработали ряд предложений по совершенствованию мер противодействия незаконному обороту наркотиков. Особое внимание было уделено необходимости изучения новых методов и схем злоумышленников для их своевременного пресечения и предотвращения легализации доходов, полученных от наркоторговли.
Совет комплаенс подтвердил свою решимость продолжать активную борьбу с преступными элементами, стремящимися использовать финансовые системы для своей незаконной деятельности, и выразил готовность к дальнейшему совершенствованию механизмов противодействия этим угрозам.
