• О нас
  • Реклама
  • Правила
  • Контакты
Четверг, 10 июля, 2025
 Версия слабовидящим
Optimism.kz - Истории успеха
  • Политика
  • Экономика
  • Аналитика
  • Таза Қазақстан
  • Здоровье
  • Общество
    • Спорт
    • Культура
    • Закон и порядок
    • ESG
    • Прочее
  • Регионы
    • Астaна
    • Алматы
    • Шымкент
    • Акмолинская область
    • Алматинская область
    • Актюбинская область
    • Атырауская область
    • ВКО
    • ЗКО
    • Жамбылская область
    • Карагандинская область
    • Костанайская область
    • Кызылординская область
    • Мангистауская область
    • Павлодарская область
    • Туркестанская область
    • СКО
  • Спецпроекты
    • Истории успеха
    • Актуально о страховании
    • Добро
    • Технологии и Инновации
  • Политика
  • Экономика
  • Аналитика
  • Таза Қазақстан
  • Здоровье
  • Общество
    • Спорт
    • Культура
    • Закон и порядок
    • ESG
    • Прочее
  • Регионы
    • Астaна
    • Алматы
    • Шымкент
    • Акмолинская область
    • Алматинская область
    • Актюбинская область
    • Атырауская область
    • ВКО
    • ЗКО
    • Жамбылская область
    • Карагандинская область
    • Костанайская область
    • Кызылординская область
    • Мангистауская область
    • Павлодарская область
    • Туркестанская область
    • СКО
  • Спецпроекты
    • Истории успеха
    • Актуально о страховании
    • Добро
    • Технологии и Инновации
Нет результатов
Посмотреть все результаты
Optimism.kz - Истории успеха
Freedom Broker
Главная Экономика

Об усилении мер по идентификации бенефициаров клиентов для противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия

by Optimism.kz
14.01.2025, 12:47
in Экономика

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) принято постановление Правления Агентства от 27 декабря 2024 года № 89 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке».

В целях расширения мер по идентификации бенефициарных собственников клиентов в требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[1] внесены изменения для выявления бенефициарного собственника.

Сведения, представленные клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником, сверяются со сведениями, отраженными в реестре бенефициарных собственников юридических лиц (далее – реестр). При отсутствии в реестре сведений по таким лицам, представленные сведения сверяются со сведениями, полученными из других источников.

Полный текст постановления доступен на интернет-портале Агентства и в информационно-правовой системе «Әділет».

 

Управление внешних коммуникаций

press@finreg.kz

 

[1] Постановления Правления Агентства «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (постановления Правления Агентство: от 22 марта 2020 года № 18, от 12 октября 2020 года № 95, 12 октября 2020 года № 96, от 12 октября 2020 года № 97, от 12 октября 2020 года № 98, от 29 октября 2020 года № 105)

 

 

ShareShareSendShareTweet

В Астане состоялась официальная встреча президента НОК Казахстана и главы Международной федерации тяжёлой атлетики

Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике

Казахстанские спасатели побеждают на международных спортивных аренах

Казахстан успешно продвигается в сфере международных культурных мероприятий

Нормы спортивной этики приведены в соответствие с действующим законодательством

Все пять участников оригинального состава Backstreet Boys выступят на концерте в Астане

Рекомендуем

Казахстан успешно продвигается в сфере международных культурных мероприятий

10.07.2025, 15:23

Нормы спортивной этики приведены в соответствие с действующим законодательством

10.07.2025, 15:15

Все пять участников оригинального состава Backstreet Boys выступят на концерте в Астане

10.07.2025, 15:07

Прием документов на государственную молодежную премию «Дарын» идет в Казахстане

10.07.2025, 15:02
Загрузить еще
Казахская музыка онлайн Казахская музыка онлайн Казахская музыка онлайн
Новости Казахстана 2020 Оптимизм

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».

Мы там, где удобно:

Категории портала

  • Здоровье
  • Истории Успеха
  • Культура
  • Мнение
  • Таза Қазақстан
  • Общество
  • Спорт
  • Экономика
  • Политика
  • Прочее
  • Важное

Самая последняя новость

В Астане состоялась официальная встреча президента НОК Казахстана и главы Международной федерации тяжёлой атлетики

10.07.2025, 16:16
Яндекс.Метрика

  • О нас
  • Реклама
  • Правила
  • Контакты

© 2024 Optimism.kz - мониторинг, последние новости Казахстана .

1xbet.kz Акция!!
  • Главная
  • Здоровье
  • Политика
  • Экономика
  • Аналитика
  • Истории успеха
  • Таза Қазақстан
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Актуально о страховании
  • ESG
  • Добро
  • Регионы >>
    • Астана
    • Алматы
    • Шымкент
    • Акмолинская область
    • Алматинская область
    • Актюбинская область
    • ВКО
    • ЗКО
    • Жамбылская область
    • Карагандинская область
    • Костанайская область
    • Кызылординская область
    • Мангистауская область
    • Павлодарская область
    • Туркестанская область
    • СКО

© 2024 Optimism.kz - мониторинг, последние новости Казахстана .