Злоумышленники звонят от имени Агентства по финансовому мониторингу, представляются «юристами» или «сотрудниками по проверке» и просят оказать содействие в проверке организации.
Алгоритм мошеннических схем:
рассылают фальшивые письма якобы от имени АФМ, где говорится о «проверке в сотрудничестве с КНБ» и необходимости предоставить характеристику на сотрудника или иную информацию.
параллельно через WhatsApp пишутся от имени руководителя и бухгалтера той же организации, где работает жертва, используя их реальные фотографии и имена на аватарках. Также мошенники ведут переписку и на государственном языке, что усиливает доверие и сбивает с толку.
затем поступает звонок от якобы «юриста», который говорит, что информация конфиденциальная и строго запрещает кому-либо рассказывать о разговоре, включая родственников, детей и даже правоохранительные органы.
используется психологическое давление: звонки и сообщения поступают одновременно, создавая ощущение срочности и опасности, и часто не оставляют возможности кому-то рассказать или обдумать ситуацию.
жертве говорят, что нужно немедленно ехать в банк и выполнять указания, в результате чего люди снимают и переводят свои сбережения мошенникам.
Подобные звонки часто совершаются пожилым людям, которые более уязвимы к манипуляциям и запугиваниям.
АФМ напоминает:
Агентство НЕ направляет подобные письма и НЕ запрашивает никакие личные данные по телефону, НЕ просит сообщать номера счетов, СМС-коды, документы или иную конфиденциальную информацию.
Если вы стали целью мошенников:
Сохраняйте спокойствие и немедленно завершите разговор.
Не переходите по ссылкам и не открывайте вложения.
Никому не переводите деньги.
Обязательно свяжитесь с вашей бухгалтерией или юридическим отделом по месту работы и уточните, действительно ли организация получала подобные письма или распоряжения. Мошенники рассчитывают, что вы не будете перепроверять информацию.
Предупредите коллег и руководство о возможной утечке данных сотрудников организации.
Зафиксируйте номер звонящего и передайте эту информацию правоохранительным органам.
