Департамент Агентства по финсовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области проводит расследование в отношении группы лиц, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин.
Следствием определено, что руководитель отдела ГЦВП для реализации преступной схемы привлекла свою родственницу — бухгалтера, которая имела доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей. Используя эти подписи без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, расчётные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений.
Также были привлечены несколько знакомых, которым поручалось искать беременных женщин и убеждать их в законности предлагаемого оформления. На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия. Полученные денежные средства впоследствии распределялись между участниками схемы.
В результате были выплачены завышенные пособия до 6 млн тенге более чем 50 беременным женщинам от имени 13 индивидуальных предпринимателей . Сумма ущерба государству превысила 200 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на 3 автомашины подозреваемых. Расследование продолжается.