Совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 25 декабря 2025 года № 380, Министра финансов РК от 13 января 2026 года № 23, Министра сельского хозяйства РК от 29 декабря 2025 года № 485 и Председателя Агентства РК по атомной энергии от 29 декабря 2025 года № 102-н/к утверждены Правила взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).
Правила определяют порядок обмена и передачи компетентными государственными органами в АФМ информации, сведений и документов, необходимых для осуществления финансового мониторинга и анализа, полученной информации по операциям с признаками ФРОМУ.
Основными задачами проведения финансового мониторинга по операциям с признаками ФРОМУ являются:
выявление подозрительных операций с признаками ФРОМУ;
сбор данных с использованием информационных систем и ресурсов, иных источников;
построение гипотезы и осуществление финансового мониторинга по подозрительным операциям;
установление масштабов подозрительных операций как на территории РК, так и зарубежных государств;
проведение совместно с компетентными госорганами оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения и угроз общественной безопасности.
