Национальный Банк РК разработал проект поправок в целях эффективной борьбы с мошенничеством и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
Проектом предусматривается:
1) расширение состава участников Антифрод-центра Национального Банка, а также установление порядка взаимодействия с ними;
2) закрепления порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра Национального Банка;
3) алгоритм взаимодействия участников Антифрод-центра:
— по множественным кредитным заявкам;
— операторов сотовой связи при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества;
— формирование операторами связи базы потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц.
Проект разработан в целях повышения эффективности мер, направленных на снижение количества мошеннических операций на финансовом рынке, а также в целях корреспондирования с внесенными изменениями в Закон Республики Казахстан «О платежах и платежных системах».Ожидаемые результаты – по мере работы антифрод-центра ожидаем снижение рисков мошенничества, а также снижение количества транзакций с признаками мошенничества на финансовом рынке.
Проект находится на публичном обсуждении до 3 марта 2026 года.
