В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о преступной схеме. К слову, организаторы и челны группировки уже отбывают наказание, передает Optimism.kz.
По данным ведомства, ОПГ работала в Восточно-Казахстанской области. Они прикрывались осужденными и представителями социально уязвимых слоев населения. Говоря точнее — занимались выпиской фиктивных счетов-фактур.
За два года (2018-2020) преступная группа создала девять предприятий, которых регистрировали на осужденных и социально уязвимых людей. Подставным лицам платили деньги.
— Подставные предприятия использовались для выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов. ОПГ осуществляла незаконную деятельность на территории ВКО и Павлодарской области. По месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и криптоключи, чековые книжки и девять миллионов тенге, — рассказали в агентстве.
Все участники ОПГ признаны виновными по статьям 262 и 216 Уголовного кодекса «Создание организованной группы» и «Выписка счета-фактуры без фактического выполнения работ преступной группой, причинившая особо крупный ущерб». Их отправили в колонию на разные сроки — от трех до семи лет.