Концепцию развития сферы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на 2022-2026 годы разработали в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Optimism.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В документе, опубликованном на портале «Открытые НПА», среди прочих поставленных задач АФМ отмечает необходимость обеспечения неотвратимости ответственности и возврата доходов, полученных преступным путем.
«Возвращение преступных активов станет одним из приоритетных направлений развития системы финмониторинга. Во всех органах уголовного преследования будут внедрены подразделения по проведению параллельных финансовых расследований. Следователи таких подразделений будут регулярно проходить обучение по отслеживанию, установлению, замораживанию, аресту и конфискации преступных активов», — говорится в публикации.
В Казахстане будет создан национальный координатор по возврату активов, добавили в агентстве.
«В его компетенцию войдут разработка политики по возврату активов, формирование необходимой для ее реализации правовой основы, а также развитие международного сотрудничества в данной сфере. Его создание будет стимулировать доверие и близость между юрисдикциями Казахстана и большинства развитых стран, где такие подразделения уже функционируют», — подчеркнули в АФМ.
В ведомстве подчеркнули, что это станет логическим продолжением введения ответственности за необоснованное обогащение, которое предусмотрено в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики.
«С использованием информационных систем будет разработана модель централизованного сбора статистических данных обо всех арестованных, замороженных, конфискованных, возвращенных активах. Будет разработана методика расчета объема незаконных финансовых потоков с дальнейшим внедрением их регулярного мониторинга», — говорится в концепции.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 апреля.
Напомним, в начале февраля Глава государства поручил правительству разработать предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж денег.
«Поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов», — сказал он.
