Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщает о системной работе по противодействию легализации преступных доходов, в том числе полученных от наркобизнеса и интернет-мошенничества.
Агентство сообщает о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – «RAKS Exchange», специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы. Было установлено, что данный обменник проводил транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.
В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. В настоящее время конфискована часть выявленных средств в размере 3,2 млн USDT, средства зачислены на специальный счет Агентства.
В результате ликвидации криптосервиса пресечён канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
